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control that banks and Post Offices will have to turn on the regularity of checks for "free" will be formal since 30 April, not only could be issued for amounts up to € 5 thousand, but should also include, under the signature, social security number of the impeller. Intermediaries will have to fact check the turn is signed, the alphanumeric sequence of the tax code is properly drawn up and signed and code are compatible. But the control will stop if it becomes impossible because, for example, the signature is one of the clarifications illeggibile.È in the circular prepared by the Ministry of Economy to offer banks and other intermediaries instructions pursuant to Legislative Decree 231 of 2007 (dedicated to the new measures against money laundering) and, in particular, Article 49, which rewrites the limits on the use of cash and bearer bonds. And 'nothing illegal turn, that is, without tax or with the same code "manifestly erroneous." In these cases, banks and Post Office will not pay the check: for cash it will need to go back to last impeller rule. The circular also free from the endorsee include your social security number if at the time of collection, is identified as a customer of the bank or the Italian post office or otherwise identificato.Importanti details for transfers in cash, for which the Decree 231 sets a lower roof - in 2 thousand euro - compared to the "general" 5 thousand. The Ministry clarified that the threshold refers to sending of funds and not to their receipt and applies only to a single operation, while the roof for that fraction is at 5 thousand euro. The transfer of up to € 5 thousand in a single tranche is allowed, but the intermediary will need to provide a document that justifies the amount. Although flexibility is provided in evaluating the evidence, that dovranno essere allegati alla ricevuta del passaggio di denaro. Irregolare invece il trasferimento da 5mila euro in su.Al convegno è poi emerso che le indagini finanziarie restano ferme per cinque giorni per il riallineamento delle tabelle di comunicazione da parte degli intermediari, visto che al momento sussistono differenze tra indagini via Pec e Archivio dei rapporti. Nei prossimi giorni un avviso sul sito delle Entrate informerà del fermo tra il 27 e il 31 marzo. Le richieste di indagini in quei giorni non partiranno, ma nel caso gli intermediari avessero in scadenza delle risposte, potranno inviare via Entratel la comunicazione, che resterà in stand by fino allo sblocco del sistema.Sul fronte assegni, il provvedimento dell'Agenzia richiederà tempi di stesura longer than for the circular of the ministry is an ongoing confrontation with the judiciary and other stakeholders in consultation with the Tax to verify the needs that may arise and give guidance to brokers to obtain data for use by all The main questions from April 30 checks checks "free" will be issued only for amounts below € 5 thousand. You can still cash in transferable securities issued before April 30 for amounts below the 12,500 euroNon must discard the old carnet. Stocks held at the post office or bank can also be used after April 29, crossing the threshold of 12,500 euro and entering the non-transferability. Assuming the use of the modules already a disposizione dei clienti, nel rispetto dei nuovi limiti Gli assegni «a me medesimo» potranno essere emessi per qualsiasi somma, ma solo incassati da chi li emette. Sui moduli "liberi" già in circolazione ma usati dopo il 29 aprile non si paga il bollo di 1,5 euro. Nella girata va indicato il codice fiscale del girante: se questo manca o è errato, l'assegno non può essere incassatoI libretti al portatore Per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile e presentati in seguito per l'incasso, il cessionario deve autocertificare il trasferimento. Oppure il cedente, entro 30 giorni dalla richiesta di incasso, deve dichiarare all'intermediario l'avvenuto passaggio del librettoI money transfer Il divieto di trasferire somme da 2mila euro in su vale solo per l'invio di fondi. La soglia per valutare l'operazione frazionata resta a 5mila euroLe sanzioni La violazione delle norme sulla circolazione degli assegni o dei libretti al portatore non ostacola l'incasso. L'infrazione sarà comunicata dall'intermediario al ministero dell'Economia che applicherà la sanzione dall'1 al 40% dell'importo per gli assegni e dal 10 al 20% del saldo per i libretti. Nelle ipotesi di «check truncation», la comunicazione può essere fatta solo dalla banca negoziatrice se la banca trattaria è certa che la banca negoziatrice abbia adempiuto